{"id":1553,"date":"2021-02-16T00:00:00","date_gmt":"2021-02-15T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pfp.law\/novice\/preprecevanje-pranja-denarja-kaksno-vlogo-igrajo-pri-tem-odvetniki\/"},"modified":"2021-02-16T00:00:00","modified_gmt":"2021-02-15T23:00:00","slug":"preprecevanje-pranja-denarja-kaksno-vlogo-igrajo-pri-tem-odvetniki","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pfp.law\/sl\/novice\/preprecevanje-pranja-denarja-kaksno-vlogo-igrajo-pri-tem-odvetniki\/","title":{"rendered":"Prepre\u010devanje pranja denarja: kak\u0161no vlogo igrajo pri tem odvetniki?"},"content":{"rendered":"<h2>Prepre\u010devanje pranja denarja: kak\u0161no vlogo igrajo pri tem odvetniki?<\/h2>\n<div>Zakon o prepre\u010devanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) nalaga zavezancem (med katerimi so v dolo\u010denih primerih tudi odvetniki) nekatere obveznosti in ukrepe, ki jih morajo ti izvajati, da bi s tem pripomogli k prepre\u010devanju pranja denarja. Obveznosti zavezancev lahko v grobem razdelimo na dva dela: (i) administrativni del, v okviru katerega morajo zavezanci sprejeti oz. hraniti dolo\u010deno dokumentacijo (predvsem sprejetje notranjega pravilnika, splo\u0161ne ocene tveganja, indikatorjev, vzpostavitev evidenc itd.), in (ii) izvedbeni del, kar pomeni, da zavezanci v okviru svojega poslovanja s pridobivanjem podatkov in poro\u010danjem uradu zakon tudi dejansko izvajajo in s tem pripomorejo k prepre\u010devanju pranja denarja oz. financiranja terorizma. Predvsem slednje pa pogosto terja tudi sodelovanje stranke.&nbsp;&nbsp;<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Klju\u010dni ukrep t. i. izvedbenega dela zakona je gotovo <b>skrbni pregled stranke<\/b>, ki ga morajo odvetniki kot zavezanci opraviti med drugim tudi ob vsaki sklenitvi novega poslovnega razmerja s stranko ter ob vsaki transakciji v vrednosti najmanj 15.000 EUR. Skrbni pregled stranke obsega (i) ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke, (ii) ugotavljanje njenega dejanskega lastnika, (iii) pridobivanje podatkov o poslovnem razmerju oz. transakciji in (iv) redno spremljanje aktivnosti stranke, ki jih ta izvaja pri odvetniku. V praksi to pomeni, da mora odvetnik \u017ee pred sklenitvijo poslovnega razmerja ali izvedbo transakcije od stranke pridobiti precej podatkov. Ker jih nemalokrat ne more pridobiti sam, bo za dopolnitev skrbnega pregleda primoran pogosto prositi tudi samo stranko. V dolo\u010denih primerih, na primer, \u010de bi stranka pri odvetniku iskala nasvet za pranje denarja, pa bi moral to celo prijaviti pristojnemu uradu.&nbsp;\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Ob tem naj poudarimo, da so odvetniki zavezanci po ZPPDFT-1 <b>le v dolo\u010denih primerih<\/b>, npr. ko pomagajo strankam pri nakupu ali prodaji nepremi\u010dnine, prenosu poslovnega dele\u017ea ali pri ustanovitvi nove gospodarske dru\u017ebe. V ostalih primerih, ki niso zajeti v relevantnem 83. \u010dlenu ZPPDFT-1 (npr. svetovanje strankam s podro\u010dja delovnega prava), odvetnikom zakona ni treba izvajati.&nbsp;<\/p>\n<div><\/div>\n<div>Avtor:\t\t<i>Martin Pirkovi\u010d, odvetni\u0161ki pripravnik<\/i><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Prepre\u010devanje pranja denarja: kak\u0161no vlogo igrajo pri tem odvetniki? Zakon o prepre\u010devanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) nalaga zavezancem (med katerimi so v dolo\u010denih primerih tudi odvetniki) nekatere obveznosti&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"coauthors":[],"class_list":["post-1553","post","type-post","status-publish","format-standard","category-novice"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pfp.law\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1553","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pfp.law\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pfp.law\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pfp.law\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pfp.law\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1553"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/pfp.law\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1553\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pfp.law\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1553"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pfp.law\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1553"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pfp.law\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1553"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/pfp.law\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=1553"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}